保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-041

东华软件备有股份有限公司对外投资额公报

公司和董事会的占有部件都抵押了我的真实灵。、精确、结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或有意义的停止。

东华软件备有公司(以下省略“本公司”或“公司”)第三届董事会第三十二次汇合点,这是2010年11月23日在公司汇合点室停止的。,敝沉着并经过了活动着的处境优美的体型沈阳苏的法案。。预事项公报如次。:

一、国外投资额概述

1、11月23日,第三届董事会第三十二次汇合点,20次,准许12票。、0票支持、0弃权的开投票权胜利沉着经过《活动着的处境对外投资额沈阳分店的使成为和西安分店的鸟嘴相接触》。如公司条例的预规则,投资额事项属于董事会的方针决策权力,摒弃针对隐名大会沉着。

2、沈阳分店:本公司及其全资分店北京的旧称东华科学技术股份有限公司。,000万元,沈阳分店的使成为,公司投资额1元人民币。,980万元,北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司投资额20万元人民币。,开拓自主地知软件产品和定做软件P、中外软件外包事情。

3、西安分店:本公司及其全资分店北京的旧称东华科学技术股份有限公司。,000万元,西安分店的使成为,公司投资额4元人民币。,950万元,北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司贡献的人民币50万元,西安分店首要是一家放大欧美地域市处境的公司。,开拓自主地知软件产品和定做软件P、中外软件外包事情。

二、国外投资额基本处境

(1)沈阳分店:

4、表达资本:2000万元;

(二)西安分店:

4、表达资本:5000万元;

三、国外投资额的物镜及其对公司的压紧

(1)沈阳分店:辽宁省沈阳市有良好的工业界股票高视阔步命运,公司这次对外投资额沈阳分店的使成为,物镜是使用沈阳的公有经济收入。、人才优惠证等,在先驱发现积聚的根据,拓展本土的商业,使沮丧维修本钱,增强维修时辰效能,增强公司得益性能,增强商业抵挡风险的性能。

(二)西安分店:这家公司在西安使成为了分店。,其首要物镜是拓展欧美地域的要旨市处境。,同时,使用本地优惠证。,开展事情。公司在本地使成为分店可以使沮丧维修本钱,即时回答维修,增强公司得益性能。

公司投资额沈阳分店的使成为和西安分店,市不排关系市。,不排有意义的资产重组事项。

四、备查公文

本公报。

东华软件备有有限董事会

二零一零年novel 小说二第十四日

保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-040

东华软件备有公司

第三届董事会第三十二次汇合点坚决公报

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有部件均抵押《安诺》的灵。、精确性与结尾的性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或许有意义的停止承当协同责任。。

东华软件公司第三届董事会第三十二次汇合点,汇合点环行的和汇合点搬动在Novem经过电子邮件发送。,汇合点于2010年11月23日停止,9。:00在公司汇合点室。汇合点应由12位董事列席。,12人,占稍微遗产实行人都列席。,汇合点由董事会主席薛翔东掌管。。这次汇合点的传唤和开投票权顺序与COM划一。、《公司条例》和代理人的预规则。与会董事的思索,方法随球坚决:

一、汇合点准许12票。、0票支持,0弃权,活动着的处境举起第四音级届董事会攻读学位者的鸟嘴相接触;

董事会举起薛翔东医疗、Lv Bo医疗、夏金崇医疗、李建国医疗、杨健医疗、郑晓庆女人是董事会的第四音级位孤独董事。,任期三年;举起女人。、蒋丽医疗、郭青望医疗、Wu Miao医疗,公司第四音级届董事会孤独董事,任期三年。上述的被举起的董事又孤独董事兼职公司初级实行职员又由职工代表肩部的董事人数一共不超越公司董事全部效果的二分经过,适合《中小商业正火运作标点》。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独建议。:准许举起薛翔东医疗、Lv Bo医疗、夏金崇医疗、李建国医疗、杨健医疗、郑晓庆女人是董事会的第四音级位孤独董事。,举起女人。、蒋丽医疗、郭青望医疗、Wu Miao医疗,公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者。上述的攻读学位者举起顺序适合《公司条例》和《公司条例》的预规则,供职资历适合肩部股票上市的公司董事、孤独董事的必需品,具有了与范围销路相适应的性能和事业发生的过程,未发存在《公司条例》、《公司条例》中规则的不得肩部公司董事、孤独董事的处境,奇纳保密的人的监督实行授予制止进入市处境。

汇合点经过的董事攻读学位者将针对到公司2010年瞬间次暂时隐名大会以积聚开票方法沉着公认;孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,对孤独董事攻读学位者没政见不同。,公司将向隐名大会现在的沉着建议。。第四音级届董事会的简历附上。。

该公司对BOA的第三位董事表现全神贯注的的致谢。。

二、汇合点准许12票。,0票支持,0弃权沉着经过了《活动着的处境修正公司条例的鸟嘴相接触》;

公司第三届董事会任期快满期,如公司实践处境,拟修正《公司条例》达到目标董事会人数。《公司条例》第一百零六条:原为“董事会由12名董事结合,设董事长1人,副董事长1人”,反倒:董事会由10名董事结合,设董事长1人,副董事长1人。

本搬动将针对公司瞬间次暂时隐名大会。。

三、汇合点准许12票。、0票支持,0弃权,经过了向北京的旧称筑江苏分支扩张勤勉的鸟嘴相接触。

2010年10月28日,公司第三届董事会第三十一次汇合点经过了《活动着的处境向江苏筑北京的旧称分支扩张勤勉授信事情的鸟嘴相接触》,公司和江苏筑北京的旧称分支扩张的贷款限额为100毫,岁的最后期限。

该公司准许向北京的旧称筑江苏分支扩张勤勉两个。,是北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司的全资分店。,两名新增用户的总信誉限度不应超越100元。两个分店的总抵押金不超越6000万元人民币。。

四、汇合点准许12票。,0票支持,0弃权敝沉着并经过了活动着的处境优美的体型沈阳苏的法案。;

准许北京的旧称东华科学技术股份有限公司的全资分店,000万元,沈阳分店的使成为,公司投资额1,980万元,占表达资本的99%,全资分店北京的旧称东华科学技术股份有限公司投资额200,占表达资本的1%。

准许北京的旧称东华科学技术股份有限公司的全资分店,000万元,西安分店的使成为,公司投资额4,950万元,占表达资本的99%,全资分店北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司贡献的50万元,占表达资本的1%

五、汇合点准许12票。,0票支持,0弃权沉着经过了《活动着的处境召集2010年瞬间次暂时隐名大会的鸟嘴相接触》;

预事项,见瞬间次特殊隐名公报。

本公报。

东华软件备有有限董事会

二零一零年novel 小说二第十四日

孤独董事简历:

辛振喜女人:奇纳国籍,42岁,硕士深思生,眼前中国国际信托投资公司保密的备有股份有限公司投资额筑部,初级干才。辛振喜女人没拿该公司的备有。,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。辛振喜女人开腰槽孤独董事资历证书。

蒋丽医疗:奇纳国籍,57岁,硕士深思生,具有初级会计职员、初级审计员和初级风险干才资历,肩部国家的开拓投资额公司审计局副处长、国家的开拓投资额公司运营部副董事、国家的开拓投资额公司投资额部副总干才、财务总监、国家的开拓投资额公司投资额实行、国家的开拓投资额公司战术部副董事,国家的开拓投资额公司深思中心董事。蒋丽医疗未拿公司备有,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。蒋丽医疗已售得奇纳证监会认可的孤独董事资历证书。

郭青望医疗:奇纳国籍,46岁,博士深思生,讲课者,前公有经济经济与金融学院副教长Renmin Universit、常务副会长兼党委书记处,中国人民大学校舍公有经济经济与金融主任牧师、奇纳税务学会常务理事、副会长、奇纳金融学会常务理事,享用政府特殊津贴。郭青望医疗未拿公司备有,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。郭青望医疗已售得奇纳证监会认可的孤独董事资历证书。

Wu Miao医疗:奇纳国籍,52岁,博士深思生,讲课者,奇纳明尼苏达大学校舍机械系副董事,科研部副董事,数纸机系董事、党总支书记处,北京的旧称坎普大学校舍机电工程系董事、second 秒长党支部,奇纳机械大学校舍机电工程主任牧师、博士生指导教授,享用政府特殊津贴。Wu Miao医疗未拿公司备有,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。Wu Miao医疗已售得奇纳证监会认可的孤独董事资历证书。

非孤独董事简历:

薛翔东医疗:奇纳国籍,51岁,大学校舍本科,初级机师,不朽的从事于工业界实用软件的开拓任务。,曾任奇纳出口部项目干才。、奇纳机器制造业界数纸机器械技术开拓公司、加拿大玛瑙公司驻奇纳首席代表,2004年10月奇纳通国工商联、奇纳民办科学技术工业界股票协会奇纳,奇纳电子要旨工业界股票开展深思院、奇纳软件工业界股票协会是奇纳第五大龙头商业。薛翔东医疗为公司的创始人,靠在上面的董事长、它是公司的实践把持人。,拿公司14.48%的备有,同时用桩支撑北京的旧称东华保密的股份有限公司用桩支撑隐名,并肩部其董事。;北京的旧称东华科学技术股份有限公司全资分店。、北京的旧称联银通科学技术股份有限公司、北京的旧称东华协同铁匠铺香港股份有限公司、佳恩东华合创软件股份有限公司、北京的旧称厚盾科学技术股份有限公司、北京的旧称东华盾软件股份有限公司董事长。;作为公司的分店,广州东华创作数码技术股份有限公司、东华软件工程股份有限公司、东华合创软件股份有限公司、东华软件技术股份有限公司、东华同盟条约科学技术股份有限公司、北京的旧称东华易实科学技术股份有限公司董事长。。薛翔东医疗它是公司的实践把持人。,不拿其余的实用,在什么都可以其余的公司或商业中不肩部什么都可以代客买卖。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

Lv Bo医疗:奇纳国籍,47岁,硕士深思生,讲课者,不朽的从事于工业界实用软件的开拓任务。,他在加拿大玛瑙公司的北京的旧称办事处做售货员。、北京的旧称市东华诚信计算机技术开拓股份有限公司副总干才、公司副总干才,靠在上面的公司副董事长、总干才。哈尔滨东华软件备有股份有限公司董事长、分店。。Lv Bo医疗拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

夏金崇医疗:奇纳国籍,46岁,大学校舍本科,机师,不朽的从事于工业界实用软件的开拓任务。,曾在公安部数纸机符合局、奇纳机器制造业界电脑器械技术开拓公司、中联电脑(国际)股份有限公司任务,公司靠在上面的董事、副总干才。夏金崇医疗与拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

李建国医疗:奇纳国籍,现年41岁,硕士深思生,不朽的从事于工业界实用软件的开拓任务。,曾在协会钟声公司任务,公司靠在上面的董事、副总干才。李建国医疗与拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

杨健医疗:奇纳国籍,42岁,硕士深思生,会计职员,曾在奇纳有色金属工业界总公司、奇纳人名股份有限公司任务,公司靠在上面的董事、财务担任人、董事会second 秒。杨健医疗与拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

郑晓庆女人:奇纳国籍,39岁,硕士深思生,他在华南科学技术商贸公司任务。、北京的旧称三金电子钟声,公司靠在上面的董事、公共关系客服职员。郑晓庆女人拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,奇纳证监会和其余的预部门没对其停止处分。。

保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-042

东华软件备有公司

全资分店许可证公报

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有部件均抵押《安诺》的灵。、精确性与结尾的性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或忽略担任。。

一、许可证处境概述

东华软件备有股份有限公司2010年11月23日(以下省略公司)、“本公司”)第三届董事会第三十二次汇合点经过了向北京的旧称筑江苏分支扩张勤勉的鸟嘴相接触,该公司准许向北京的旧称筑江苏分支扩张勤勉两个。,是北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司的全资分店。,两名新增用户的总信誉限度不应超越100元。两个分店的总抵押金不超越6000万元人民币。。

这次许可证结尾后,公司累计许可证全部效果3.2亿元。这次许可证摒弃针对隐名大会容忍。

二、被许可证人基本处境

北京的旧称联银通科学技术股份有限公司,公司全资分店,表达座位:北京的旧称市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间,法定代理人:董学祥,主营事情:数纸机要旨系统综合、工业界实用软件开拓。表示保留或保存时用2010年9月30日,北京的旧称联银通科学技术股份有限公司资产全部效果142,013,500.14元,拉账全部效果达24,191,582.25元,地主合法权利全部效果为117。,821,917.89,资产拉账率为17.03%,2010, 22年度净赚1~9,603,876.14(上述的档案几乎不复核)。

北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司,公司全资分店,表达座位:北京的旧称市海淀区西五三叉路紫金数码园3号楼1102室,法定代理人:董学祥,主营事情:数纸机要旨系统综合、工业界实用软件开拓。表示保留或保存时用2010年9月30日,北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司资产一共为208,925,943.93元,拉账全部效果达49,622,557.05元,地主合法权利全部效果为159。,303,386.88元,资产拉账率为23.75%,2010年1~9月意识到净赚42,644,198.76元(前述事项档案几乎不审计)。

董事会建议

董事会以为被许可证人北京的旧称联银通科学技术股份有限公司及北京的旧称东华同盟条约科学技术股份有限公司系本公司的全资分店,为内容其事情开展对资产的查问,本公司为其求婚许可证,适合公司开展的销路,且上述的被许可证人经纪不变,具有良好的偿债性能,上述的许可证将不会伤害本公司义演,是可用的的。

三、累计许可证全部效果及迟到的许可证的全部效果

这次许可证结尾后,公司及用桩支撑分店的许可证全部效果为3.2亿元,皆为本公司对全资分店求婚许可证,占2009年度本公司经审计净资产的24.69%。没迟到的许可证。

四、备查公文

公司第三届董事会第三十二次汇合点坚决

本公报。

东华软件备有有限董事会

二零一零年novel 小说二第十四日

保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-043

活动着的处境召集东华软件备有公司

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有部件均抵押《安诺》的灵。、精确性与结尾的性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或许有意义的停止承当协同责任。。

一、汇合点召集基本处境

2、汇合点工夫:2010年12月10日(星期五)午前9:00—12:00点,会期半晌。

3、汇合点座位:北京的旧称市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层汇合点室。

二、汇合点沉着事项:

非孤独董事攻读学位者:

(1)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:董学祥

(2)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:吕波

(3)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:夏金崇

(4)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:李建国

(5)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:杨健

(6)第四音级届董事会非孤独董事攻读学位者:郑晓清

孤独董事攻读学位者:

(1)第四音级届董事会孤独董事攻读学位者:辛振喜

(2)第四音级届董事会孤独董事攻读学位者:王国庆

(3)第四音级届董事会孤独董事攻读学位者:蒋力

(4)第四音级届董事会孤独董事攻读学位者:吴淼

在这项鸟嘴相接触中采取积聚开票法。,前述事项攻读学位者的简历详见展现在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三十二次汇合点坚决公报。

本鸟嘴相接触所举起的孤独董事攻读学位者需经深圳保密的市所立案复核无政见不同后针对隐名大会。

(1)博会第四音级届中西部及东部各州的县议会攻读学位者:郭玉杰

在这项鸟嘴相接触中采取积聚开票法。,攻读学位者的简历详见展现在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的公司第三届中西部及东部各州的县议会第十五次汇合点坚决公报。

本鸟嘴相接触需经列席隐名大会的隐名所持开投票权权的三分之二前述事项经过。构成方式修正灵详见展现到处巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)的公司第三届董事会第三十二次汇合点坚决公报。

三、截止过户日期:2010年12月7日

四、列席汇合点职员:

1、表示保留或保存时用2010年12月7日(星期二)后部3点。:00市完毕后,奇纳保密的注册结算有限责任公司深圳分行表达,列席表达顺序的公司隐名为,不克不及亲自列席汇合点的隐名,在笔法中,代理人可以列席汇合点和开票。,隐名代理人故障公司的隐名。。

五、共用隐名注册事项:

1、注册工夫:2010年12月8日(星期三)午前9时。:00-12:00、后部13点:30-17:00

营业执照硬拷贝或许法定代理人代理人、隐名存款卡和考勤卡已注册。;

团体隐名拿身份证。、隐名导致卡已注册。;首长拿他的身份证。、辩解代理人、首长隐名导致卡已注册。;异国隐名可以经过符合或描写停止注册。。(2010年12月8日后部17点符合或描写):00前抵达本公司为准)

关注这次汇合点的隐名,请在规则的注册工夫停止注册。

3、注册座位:北京的旧称市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层保密的部,请选出隐名大会字样。;

联络:杨健、侯杰

联系电话:010-62662188

描写:010-62662299

邮递区号:100190

八、其余的事项:关注汇合点的倚靠费和交通费。。

东华软件备有有限董事会

二零一零年novel 小说二惊爆十三天

附件

辩解代理人

表示保留或保存时用2010年12月8日,我(单位)掌握一家东华软件公司备有,权益股。,个人辩解(身份证号码):代表个人(单位)关注瞬间大隐名隐名大会,行使公认权。。

非孤独董事攻读学位者(开票全部效果):备有数量* 6)

非孤独董事攻读学位者

准许投票权

(1)

董学祥

(2)

吕波

(3)

夏金崇

(4)

李建国

(5)

杨健

(6)

郑晓清

孤独董事攻读学位者(隐名所能投的总投票权为:持股数×4)

孤独董事攻读学位者

准许投票权

(1)

辛振喜

(2)

王国庆

(3)

蒋力

(4)

吴淼

监事攻读学位者

准许投票权

郭玉杰

鸟嘴相接触确定

开投票权建议

活动着的处境修正公司条例的鸟嘴相接触

准许

支持

弃权

首长:

签字日期:年月日

(团体隐名署名,公司隐名由法定代理人署名并覆盖公司单位钤)

保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-044

东华软件备有公司

第三届中西部及东部各州的县议会第十五次汇合点坚决公报

本公司及中西部及东部各州的县议会的占有部件均抵押《安诺》的灵。、精确性与结尾的性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或许有意义的停止承当协同责任。。

东华软件备有公司第三届中西部及东部各州的县议会第十五次汇合点,于2010年11月12日以电子邮件方法收回汇合点环行的和汇合点鸟嘴相接触,并于2010年11月23日午前10:30在公司汇合点室召集。汇合点应预开投票权监事3人,实践预开投票权监事3人。这次汇合点的召集与开投票权顺序适合《公司条例》、《公司条例》等的预规则。汇合点由中西部及东部各州的县议会传唤人苏根继医疗掌管,汇合点沉着并经过了如次鸟嘴相接触:

汇合点以3票准许,0票支持,0弃权经过《活动着的处境举起公司第四音级届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者的鸟嘴相接触》。这次中西部及东部各州的县议会举起郭玉杰为公司第四音级届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者。上述的被举起的监事最近的二年内曾肩部过公司董事或许初级实行职员的监事人数未超越公司监事全部效果的二分经过;由单一隐名举起的监事未超越公司监事全部效果的二分经过。

公司第四音级届中西部及东部各州的县议会职工代表监事由公司职工代表大会公认发生。汇合点经过的隐名代表监事攻读学位者将针对到公司2010年瞬间次暂时隐名大会以积聚开票方法沉着公认。

公司第四音级届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者简历见附件。

本公报。

东华软件备有公司

二零一零年novel 小说二惊爆十三天

公司第四音级届中西部及东部各州的县议会隐名代表监事攻读学位者简历:

郭玉杰医疗:奇纳国籍,46岁,大学校舍专科,曾在山狗舞佳恩市岱岳区委、佳恩市工商局任务,靠在上面的公司监事、北京的旧称合创电商投资额顾问股份有限公司董事长兼总干才。郭玉杰医疗拿公司条例人隐名北京的旧称合创电商投资额顾问股份有限公司40%备有,是公司实践把持人薛翔东医疗的妻弟,未拿公司备有,未受过奇纳证监会及其余的预部门的处分或保密的市所惩戒。

保密的密码:002065保密的左支右绌:东华软件公报号:2010-045

东华软件备有公司

活动着的处境公认公司第四音级届职工代表监事的公报

公司与董事会、中西部及东部各州的县议会的占有部件均抵押《安诺》的灵。、精确性与结尾的性,虚伪记载、给错误的劝告性提及或许有意义的停止承当协同责任。。

公司第三届中西部及东部各州的县议会已于近期满期,为抵押中西部及东部各州的县议会的标准运作,如《公司条例》、《公司条例》的规则,公司于2010年11月23日,召集了活动着的处境公认公司第四音级届职工代表监事的大会。汇合点由工会担任人掌管,经与会职工代表沉着,划一准许公认苏根继、蒋恕慧为公司第四音级届职工代表监事,将与公司2010年瞬间次暂时隐名大会公认发生的隐名代表监事协同结合公司第四音级届中西部及东部各州的县议会,任期三年。公司职工代表监事将依照《公司条例》及《公司条例》的预规则行使范围,并对公司职工代表大会和隐名大会担任。

本公报。

东华软件备有公司

2010年11月24日

附:职员代表监事简历

苏根继医疗:奇纳国籍,46岁,大学校舍本科,讲课者,原呼和浩特1法度公司、内蒙古精卫法度公司专业初级律师,他眼前是公司职员代表的代表。、法度系董事。苏根继医疗没拿该公司的备有。,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。。

蒋树惠女人:奇纳国籍,46岁,大学校舍本科,机师,他在北京的旧称医疗器械厂任务。,靠在上面的代表是公司的典型性掌管。、商务部处长。蒋树惠女人未拿公司备有,拿实用百分之五前述事项的隐名、实践搜集中间没相关性。,它没受到奇纳证监会和O的处分。。

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