保密的编码:600109 市场占有率缩写:陈说黄金保密的 编号:临2014-73

可替换纽带编码:110025 短期罪转变:国金转债

转股编码:190025 缩写缩写:陈说股权掉换

陈说黄金保密的股份有限公司

新保密的贩卖部实行预告

董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或顺利地小姐,连同其目录的忠实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

停飞奇纳河证监会四川接管局《在附近审定陈说黄金保密的股份有限公司找到6家使分叉的批》(川证监机构[2014]12号)规定,眼前,陈说黄金保密的股份有限公司在河南省郑州市等地新设的6家保密的贩卖部已工资了营业执照和《保密的经纪机构营业发许可证》,并正式吐艳。。

上述的保密的贩卖部的基本形势列举如下:

陈说黄金保密的股份有限公司郑州商事外环路保密的贩卖部

贩卖部地址:郑州市郑东新区CBD商事外环路28号

负责人:宋先兵士

联络电话:0371-67881266

陈说黄金保密的股份有限公司沈阳北陵主街保密的贩卖部

贩卖部地址:沈阳皇姑北陵街吉庆幸运精髓21号1509

负责人:梁维

联络电话:024-86200919

陈说黄金保密的股份有限公司绵阳长虹小道保密的贩卖部

贩卖部地址:绵阳市涪城区长虹小道树干

负责人:马乔

联络电话:0816-2320013

陈说黄金保密的股份有限公司浦东机场新区芳甸路保密的贩卖部

贩卖部地址:浦东机场新区芳甸路1088号紫竹国际学生公寓17楼

负责人:徐。

联络电话:021-61370037

陈说黄金保密的股份有限公司土布江东中路保密的贩卖部

贩卖部地址:土布市建业江东中路108号万达平坦的空地C座203-204楼

负责人:顾辉

联络电话:025-82223309

陈说黄金保密的股份有限公司重庆青年路保密的贩卖部

贩卖部地址:青年路38号,渝中区,重庆11-8号

负责人:鲜潍

联络电话:023-63539552

本公报。

陈说黄金保密的股份有限公司

董事会

二12月18日14

保密的编码:600109 市场占有率缩写:陈说黄金保密的 编号:临2014-74

可替换纽带编码:110025 短期罪转变:国金转债

转股编码:190025 缩写缩写:陈说股权掉换

陈说黄金保密的股份有限公司

在附近“国金转债”舒服的暗示性公报

董事会和公司全体的董事以誓言约束、给错误的劝告性陈说或顺利地小姐,连同其目录的忠实。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要目录暗示:

舒服对齐日:2014年12月29日

舒服价钱:元/张(含流传的货币利率),流传的利钱包孕税。

舒服报酬日期:2015年1月9日

舒服对齐日次一买卖日(2014年12月30日)起,“国金转债”将终止买卖与股权掉换;提早舒服履行后。,“国金转债”将在上海保密的买卖所摘牌。

陈说黄金保密的股份有限公司(以下缩写“公司”)的市场占有率自2014年11月21日进入转股期,从2014年11月21日至2014年12月11日陆续15个买卖日结尾辞价钱高于本公司“国金转债(110025)”(以下缩写“国金转债”)现期转股价钱的130%,停飞公司光屁股发行的COM同意,可替换纽带舒服条目已被劈开。。公司第九届董事会第十七社交考察经过了《在附近提早舒服“国金转债”的提议》,决议行使可替换纽带提早舒服权,对“舒服对齐日”对齐在册的国金转债整个舒服。

停飞股票上市的公司发行保密的的办法、《上海保密的买卖所市场占有率上市章程》和本公司《可替换公司纽带募集说明书》的使关心条目,公司分清于2014年12月15日和12月16日泄露了《在附近“国金转债”舒服的公报》和《在附近“国金转债”舒服的暗示性公报》,现再次就舒服使关心事项向全体的国金转债持有人公报列举如下:

一、舒服条目

公司转股上市的舒服条目:

(1)文件、协议等失效舒服

发行可替换纽带后5个买卖一半天。,公司将以这次发行的可调换货币的票面面值的105%(含最大的一年的和谐利钱)向可调换货币持有人舒服整个未转股的可替换公司纽带。

(2)有环境舒服

在发行发行可替换纽带和谐,当两种形势产生时,,公司有权决议比照纽带面值加现期应计利钱的价钱舒服整个或一份遗产未转股的可调换货币:

A.在发行发行可替换纽带和谐,假如公司A股市场占有率陆续30个买卖日中至多有15个买卖日的结尾辞价钱不小于现期转股价钱的130%(含130%);

当发行可替换纽带不行调换时,剩余的为,000万元。

现期应计利钱的计算配方:IA=B i t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换纽带持有者持局部可替换纽带总计的;

i:可替换纽带现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,换句话说,实践的日历日从最大的的利钱工资日期到。

假如市场占有率价钱核算产生在前30个买卖日,在核算前的买卖价钱和结尾辞价的按照,核算后的买卖日是停飞核算后的市场占有率价钱计算的。。

二、与可舒服纽带舒服使关心的事项。

(1)舒服环境的如愿以偿

公司市场占有率自11月21日起进入市场占有率让期,,从2014年11月21日至12月11日陆续15个买卖日结尾辞价钱高于国金转债现期转股价钱的130%,停飞公司光屁股发行的COM同意,已姑息国金转债的提早舒服环境。

(二)舒服对齐日

这次舒服瞄准为2014年12月29日收盘后在奇纳河保密的对齐结算有限责任公司上海办事处(以下缩写“中登上海办事处”)对齐在册的国金转债的整个持有人。

(三)舒服价钱

停飞股票上市的公司提早舒服同意,舒服价钱为元/张(含流传的货币利率),流传的利钱包孕税。。

现期应计利钱的计算配方:IA=B i t/365

IA:期内应计利钱;

B:可替换纽带持有者持局部可替换纽带总计的;

i:可替换纽带现行融通票据货币利率;

t:指的是利钱的天数。,换句话说,实践的日历日从最大的的利钱工资日期到。

流传的利钱IA=B i t/365=100 0.5% 230/365=0.315元/张

计息天数:从2014年5月14日到2014年12月30日。

自然人出资者可扣税(税20%),实践舒服价钱是从公司离开的。 元/张(纳税后),QFII减薪(税10%),实践舒服价钱是从公司离开的。元/张,境内机构出资者,公司不扣缴所得税。,实践舒服价钱为人民币/张(纳税后舒服价钱I)。

(四)舒服顺序

该公司将《奇纳河保密的报》完毕前重行上市。、《上海保密的报》、《保密的时报》、《保密的日报》和上缴所网站()上宣布国金转债舒服暗示公报至多3次,预告国金转债持有人使关心这次舒服的各项事项。

当公司决议给予领地舒服时,,在舒服对齐日次一买卖日(2014年12月30日)起领地在中登上海办事处对齐在册的国金转债将整个被上冻。

公司将在舒服后舒服。,《奇纳河保密的报》、《上海保密的报》、《保密的时报》、《保密的日报》和上缴所网站()上公报这次舒服成果和这次舒服对本公司的支配。

5、舒服报酬日期:2015年1月9日

本公司将付托中登上海办事处经过其资产清算体系向舒服日对齐在册并在上海保密的买卖所各身体部位举动了详细说明买卖的持有人派发舒服款,同时记减持有人确切的的国金转债数额。已履行综合学校详细说明买卖的出资者可收回,未举动详细说明买卖的出资者将被舒服。,在详细说明的事务被处置晚年的,它将被他日散发。。

6、买卖与股权掉换

舒服对齐日次一买卖日(即2014年12月30日)起,国金转债将终止买卖与股权掉换。提早舒服履行后。,国金转债将在上海保密的买卖所摘牌。

三、联络信息

联络机关:公司董事会

联络电话:(028)86690021

本公报。

陈说黄金保密的股份有限公司

董事会

二12月18日14?